Hà Tĩnh: Lật tẩy chiêu lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thuế GTGT

Ngày 18-6, qua hộp thư điện tử, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhận được đơn tố cáo tội phạm của công dân về việc Công ty SCI đã có hành vi hợp thức hóa đơn, chứng từ XK hàng hóa sang Lào để gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Thông tin trên là có cơ sở khi tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có một số DN nêu trên đang hoạt động, phù hợp với các nội dung trong đơn tố cáo và tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Lật tẩy thủ đoạn làm giả hài cốt liệt sĩ của ‘cậu Thủy’

7 bị can bị truy tố trong đường dây đều có quan hệ huyết thống, gia đình với nhau. Suốt  thời gian dài Nguyễn Văn Thúy (56 tuổi) tự nhận mình là nhà ngoại cảm chuyên tìm hài cốt liệt sĩ đã cùng với  Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ của Thúy),  Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên, trú tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi, em ruột Thúy, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, con rể Duyên, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, con rể Duyên, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị can trên đều bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm hại mồ mả, hài cốt”. Riêng bị can thứ 7, Vũ Đức Chung (69 tuổi, là quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum)  còn bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lật tẩy “ổ” làm ăn đa cấp biến tướng: Hăm dọa, khủng bố phóng viên

Sau loạt bài “Lật tẩy trò biến tướng Kinh doanh đa cấp bằng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của cơ sở Ngọc Hải có tiền thân từ Thiên Ngọc Minh Uy” đăng tải trên báo Đời sống và Pháp luật bóc mẽ những mánh khóe, chiêu trò làm ăn phi pháp của cơ sở Ngọc Hải 10 (thuộc công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy – viết tắt là Ngọc Hải), nhóm PV báo Đời sống và Pháp luật nhận được nhiều cuộc điện thoại từ nhân viên cơ sở này với những phản ứng nhiều chiều.

BP Hà Tĩnh: “Lật tẩy” vụ vượt biên trái phép, bắt 8 đối tượng

Tối 15/8, Đại tá Lê Văn Thạch – Trưởng Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện kế hoạch “MV14” đấu tranh với đường dây tổ chức kích động, lôi kéo người Mông Việt Nam vượt biên trái phép sang Lào vào các vùng địch phỉ, đơn vị vừa “lật tẩy” một vụ vượt biên trái phép.

Lật tẩy đường dây thi hộ vào trường công an

Ngày 2/4, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây thi hộ vào trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bao đỗ 200 – 250 triệu đồng/ trường hợp

Lật tẩy hành vi giả danh nhà báo để lừa đảo

Thời gian gần đây, một số trường học trên địa bàn huyện Nghi Xuân bị một số “phóng viên” giới thiệu làm ở Tạp chí Giáo dục và Xã hội (GD&XH) ép viết bài tuyên truyền để lấy tiền. Bất bình với hành vi này, một hiệu trưởng đã tố cáo với cơ quan chức năng và phát hiện ra những hành vi gian dối.

Video lật tẩy cách gian lận tiền của nhân viên bán xăng

Hiện tại đang rộ tình trạng nhân viên cây xăng rút trộm tiền của khách sau khi trả lại tiền thừa, điều đặc biệt là khi xòe tiền ra đếm để trả lại thì vẫn đủ, nhưng khi khách hàng cầm tiền trên tay thì lại thiếu.


TOP