Cũng theo nguồn tin nói trên, trong vụ án vụ tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng qua mạng Internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 104 bị can.

Các bị can bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số 104 bị can nói trên, có trên 40 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi Tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online... Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, cũng bị đề nghị truy tố về tội danh này.

Ông Phan Văn Vĩnh.

Bị can Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Văn Dương - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC và và Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc CNC, còn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Đưa hối lộ".

Trước đó, theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ đồng này.

Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí