Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Liên quan đến việc chị Liên, trú số nhà 269A Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh nhận tiền của người dân để chạy đi du học và XKLĐ, chúng tôi đã tiếp nhận đơn, tiếp nhận tài liệu do họ cung cấp, đồng thời thu thập lời khai, xác minh đối tượng. Sau đó, thấy nhiều người dân bị hại quá, vụ việc nghiêm trọng quá, không thuộc thẩm quyền của mình nữa”.

Ngôi nhà số 269A Trần Phú - TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) của vợ chồng Liên luôn trong tình trạng đóng cửa

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được 47 đơn tố cáo của người bị hại với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Vì lượng tiền quá lớn, số người bị hại nhiều, phạm vi rộng, không chỉ trong địa bàn Hà Tĩnh, mà cả Vinh (Nghệ An), nên đã chuyển toàn bộ tài liệu cho phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh xem xét giải quyết.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đã tiếp nhận vụ việc nói trên từ Công an thị xã Hồng Lĩnh. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều nạn nhân phải thức trắng đêm để chờ đòi lại tiền XKLĐ

Cũng theo Đại tá Đặng Hoài Sơn, liên quan đến hành vi lừa đảo trên địa bàn, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố hàng loạt vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Oanh, lừa tiền chạy việc, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng; bắt bà Mai Thùy Linh, lợi dụng danh nghĩa từ thiện, chiếm đoạt của hai doanh nghiệp số tiền gần 2,7 tỷ đồng; bắt Nguyễn Thị Thắm, lợi dụng thu phí bảo hiểm nhân thọ, chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Như Infonet đã thông tin trước đó, Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1988, trú số nhà 269A Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), làm nghề môi giới du học và XKLĐ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Liên đã nhận của chị Thiều Thị Thư tổng số tiền 160 triệu đồng nhưng hứa nhiều lần mà không trả

Cụ thể, chị Liên nhận của chị Nguyễn Thị Ánh Dương (SN 1988), trú xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) số tiền 190 triệu đồng; nhận của anh Nguyễn Bá Trung (SN 1977) và em vợ là Đặng Văn Chinh (SN 1988), cùng trú xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) số tiền hơn 400 triệu đồng; nhận của chị Thiều Thị Thư, quê huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam số tiền 160 triệu đồng; nhận của ông Ngô Xuân Thành (xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) số tiền 220 triệu đồng. Tất cả với mục đích đi du học, XKLĐ và thương mại Nhật Bản.

Điều đáng nói là, trong giấy biên nhận tiền, ngoài việc Liên ký xác nhận thì chồng Liên là Phạm Như Ý, hiện công tác tại Đại đội 20 Phòng tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng trực tiếp ký vào.

Phạm Như Ý đã ký xác nhận việc vợ mình nhận của ông Phạm Văn Đàn số tiền trên 1,2 tỷ đồng

Ở một diễn biến khác, ngày 23/10/2018, anh Phạm Như Ý, cũng ký xác nhận việc vợ mình nhận của ông Phạm Văn Đàn số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Trong giấy cam kết, anh Ý viết: “Vợ tôi là Nguyễn Thị Kim Liên có nhận của anh Phạm Văn Đàn số tiền là 1.201.000.000 đồng (một tỷ hai trăm linh một triệu đồng), tôi xin cam kết sẽ hoàn trả lại cho anh Đàn số tiền trên, nếu không đúng tôi sẽ bàn giao lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho anh Đàn, và chiếc xe Mazda 6 (BKS 38A-128.96) trước ngày 25/10/2018”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Hoàn

Nguồn tin: Báo Infonet