Sau 7 ngày xét xử, sáng 6-12, VKSND TP HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á-DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958; Phó Tổng Giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", SN 1975; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 23 bị cáo khác về 2 tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại DAB.

Đại diện VKSND TP HCM thực hành quyền công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Phương Bình tù chung thân; Phan Văn Anh Vũ từ 15 đến 17 năm tù; Nguyễn Thị Kim Xuyến 30 năm tù; Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) từ 16 đến 18 năm tù; Nguyễn Hồng Ánh (nguyên điều tra viên Công an TP HCM) từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng Phòng Quản lý tài sản nợ và Có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB) 10 đến 12 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, VKS còn đề nghị 18 bị cáo khác với mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị bị cáo Trần Phương Bình bồi thường 3.568 tỉ đồng, buộc bà Xuyến liên đới bồi thường gần 1.500 tỉ đồng; buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ tiếp tục khắc phục 13,4 triệu USD và 90,5 tỉ đồng. VKS đề nghị tịch thu toàn bộ cổ phần do ông Bình và người thân đứng tên để khắc phục hậu quả.

VKS còn đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an và VKSND Tối cao điều tra, xử lý nhiều cán bộ, cá nhân như Võ Thị Kim Anh (nguyên Trưởng Phòng Kế toán DAB); Trần Huy Nam (nguyên Phó Giám đốc DAB Nam Định); điều tra làm rõ trách nhiệm các cán bộ, cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM.

VKS nhận định: bị cáo Trần Phương Bình liên tiếp để thua lỗ, không tìm ra nguyên nhân nhưng dùng quyền lực thao túng nhân viên dưới quyền, đồng thời che giấu hành vi của mình trong thời gian dài khiến DAB ngày càng thua lỗ trầm trọng. Nguyên nhân chính làm DAB thua lỗ nghiêm trọng là do bị cáo Bình vụ lợi, lôi kéo nhiều người khác cùng mình thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Bình và đồng phạm đã thao túng hoàn toàn DAB nên cần phải có một mức án nghiêm minh.

Đối với Nguyễn Thị Kim Xuyến, bị cáo biết rõ tình trạng thua lỗ của DAB nhưng vẫn cố tình tiếp sức cho Trần Phương Bình thực hiện một chuỗi hành vi trái pháp luật.

Các bị cáo khác là lãnh đạo ngân hàng đã bỏ qua các quy trình thao tác nghiệp vụ, chịu áp lực từ Trần Phương Bình, làm theo chỉ đạo của cấp trên nên thực hiện hành vi, tạo điều kiện cho bị cáo Bình thực hiện hành vi.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, hành vi của bị cáo đáng lẽ ra phải bị xử ở khoản 4 tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tuy nhiên, do Vũ đã tác động gia đình khắc phục 203 tỉ đồng và tiếp tục khắc phục số tiền 13,4 triệu USD nên cần xem xét mức án nhẹ hơn khung hình phạt này.

Đối với trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung, là vợ của ông Trần Phương Bình: quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung đối với các khoản vay của PNJ tại DAB, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Phương Bình đã phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" về hành vi: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, xuất quỹ sai 497,8 đồng để mua 13,9 triệu USD, xuất quỹ sai 358,8 tỉ đồng để sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB tổng số tiền 2.017 tỉ đồng đồng.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc phạm tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" về hành vi: chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỉ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỉ đồng để tất toán khoản vay của cựu điều tra viên Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2.405 tỉ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỉ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611 tỉ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384,8 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DAB 1.551 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại toà

Như vậy, Trần Phương Bình đã thực hiện 2 hành vi gây tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỉ đồng. Trong số 3.608 tỉ đồng bị thiệt hại, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỉ đồng do mình và đồng phạm gây ra. Ông Trần Phương Bình thành khẩn khai báo và nhận trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại gây ra.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB 203 tỉ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường về số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại 13,4 triệu USD và 90,5 tỉ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án. Phan Văn Anh Vũ khai nhận hành vi như trên nhưng không thừa nhận đồng phạm với Trần Phương Bình về việc chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động