Cáo trạng cho biết, trên cơ sở điều tra xác định, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản (BĐS) và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, đối tượng này vừa sử dụng vừa cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại không đủ trả lãi nên thị tiếp tục vay của nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước.

Giữa thời điểm sốt đất, vợ chồng Nhi - Liêm thường xuyên lên mạng xã hội khoe khoang để dụ "con mồi".

Thời gian đầu, Nhi trả đúng hạn nên được nhiều người tin tưởng, cho vay tiền. Quá trình này, chồng của Nhi là Trương Quang Liêm biết nhưng không can ngăn. Thậm chí về sau, Liêm còn ra sức giúp đỡ vợ trong việc đứng ra vay và nhận tiền vay của nhiều người khác. Đến tháng 10/2021, khi các khoản vay quá lớn và không còn khả năng trả nợ, vợ chồng này đã cùng nhau bàn bạc, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp tục vay tiền. Đặc biệt, các đối tượng mỗi khi đi ra bên ngoài đều ăn mặc sang chảnh, lái các xe ôtô đắt tiền, trên người đeo, mang nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, nhẫn bằng vàng, bông tai giống kim cương, mục đích lấy thêm lòng tin của nhiều bị hại để tiếp tục lừa vay, chiếm đoạt tiền của họ. Đáng chú ý, mỗi lần dụ "con mồi" vào bẫy, vợ chồng này ra sức khoe khoang các tài sản vừa mua sắm được là nhờ "trúng đất".

Bị hại Trương Thị L. (SN 1985, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sau lần tình cờ quen biết vợ chồng Nhi - Liêm qua những người bạn làm nghề BĐS, bản thân chị thấy choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, giàu có của vợ chồng này và bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ kể về việc làm ăn, buôn bán BĐS, nhanh chóng phất lên nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Vì thế, sau lần gặp đó chị đã 7 lần chuyển vào tài khoản của vợ chồng Nhi - Liêm số tiền 1,8 tỉ đồng. Đến tháng 1/2022, vợ chồng này nợ của chị 3,9 tỷ đồng. Sau thời gian dài, tiền gốc chẳng thấy, tiền lãi cũng không, chị đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của vợ chồng Nhi - Liêm đến cơ quan Công an.

Tương tự, từ năm 2019 - 2022, vợ chồng này đã lừa vay, chiếm đoạt của chị Văn Thị K.N. (SN 1989, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhớ lại việc cho vợ chồng Nhi - Liêm vay tiền, chị K.N. chua chat: "Thời gian đầu, cứ mỗi lần vay, vợ chồng nó đều trả đúng số tiền lãi, đồng thời đưa ra khoe nhiều hợp đồng mua bán đất với giá trị lớn nên tôi tin tưởng. Nhưng rồi sau đó, mọi liên lạc, thông tin về vợ chồng này đều bặt vô âm tính nên tôi mới phải làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an".

Theo kết quả điều tra, sau mỗi lần thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, vợ chồng Nhi - Liêm lại dùng số tiền lừa vay, chiếm đoạt được đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra xác định, vợ chồng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại, số tiền còn lại do một mình Nhi thực hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng này cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: cand.com.vn