Thanh toán nhau bằng súng
Chiều 16/10/2018, xe ô tô BKS 38A 16477 đang chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị ôtô BKS 38C – 085.83 tông vào phía sau hông, ép dừng lại. Lập tức ba người đàn ông đi trên ôtô 5 chỗ bước xuống, một trong số đó rútsúng ra thị uy thì bị nhóm người trên xe bán tải lao ra cầm kiếm truy sát.
 |
Công an Hà Tĩnh triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi… để đấu tranh, làm rõ. |
Vụ việc khiến nhiều tài xế đang đitrên quốc lộ đoạn qua địa phận xã Kỳ Đồng được phen hú vía. Theo điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của 2 nhóm cho vay tiền theo kiểu“tín dụng đen”trên địa bàn xã Kỳ Đồng.
Theo đó, đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) vào xã Kỳ Đồng mở cơ sở dịch vụ tài chính Đại Tín và giao cho một đàn em quản lý. Thấy cơ sở của Thông làm ăn được nên Nguyễn Tùng Lâm cũng mở một cơ sở tài chính tương tự gần cơ sở của Thông.
Quá trình làm ăn, hai bên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành lãnh địa và tranh giành khách hàng. Chiều 16/10,Đào NgọcTuấn (SN1987, trú tại xã Đức Dũng, Đức Thọ) điều khiển xe ô tô vào Kỳ Đồng gặp Lâm để giải quyết mâu thuẫn. Nguyễn Tùng Lâm gọi thêm đàn em gồm Trần Công Tiến (trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh); Nguyễn Quốc Thảo và Phạm AnhTuấn (cùng trú phường SôngTrí, TX Kỳ Anh) NguyễnVăn Giáp (trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đi cùng xe vào tìm Thông, Tuấn để dằn mặt.
Trên đường đi, phát hiện xe củaThông nhóm của Lâm tăng tốc đuổi theo. Hai xe rượt đuổi nhau trên quốc lộ, đến đoạn qua xã Kỳ Đồng xe Lâm đâm mạnh vào xe của Thông, hai bên dừng lại. Cửa xe vừa mở, Đào Ngọc Tuấn rút súng tiến về phía xe của Lâm, bất ngờ, Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao mở cửa xe lao về phía Tuấn tấn công, khống chế tước súng.
Tuấn bị chém bị thương nặng và tử vong sau đó, nhóm Lâm thấy cảnh sát xuất hiện nên lên xe phóng chạy. Công an thu giữ 1 khẩu súng dạng COL RULO, 5 viên đạn, 1 thanh kiếm, 1 gậy kim loại… Không chỉ riêng trường hợp này, trước đó tại huyện Đức Thọ đã xảy ra vụ dùng súng bắn nhau ở xã Đức Lạc cũng do mâu thuẫn liên quan đến “tín dụng đen” khiến một đối tượng tử vong.
Nhức nhối “tín dụng đen”
Trước những sự việc phức tạp xảy ra liên quan đến hoạt động“tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tập trung đấu tranh và triệt phá. Xác định thủ đoạn của các ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi đã giăng bẫy người vay bằng cách phát tán tờ rơi, quảng cáo và gọi điện thoại chào mời cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay.
Các hoạt động này đều núp dưới“chiêu bài” hoạt động quan hệ dân sự, giao dịch cho vay bằng miệng hoặc giấy tờ nhưng lãi suất không theo quy định của ngân hàng.
Ngoài ra, nhiều ổ, nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng dưới danh nghĩa kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính để hoạt động. Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh chia sẻ, thủ đoạn hoạt động của các đốitượng là cho vay trả góp hoặc hỗ trợ tài chính, thủ tục đơn giản, không cần cầm cố, thế chấp tài sản… nhưng thực chất đây là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình, người vay sẽ phảitrả cho các đối tượng với mức lãisuất cao nhưng chỉ thỏa thuận miệng và không được ghi trong hợp đồng hoặc có ghi nhưng thấp hơn so với mức lãi suất thực tế.
Đến hạn trả tiền, người vay không có tiền trả thì các đốitượng gọi điện đe dọa,thúc ép đòi tiền,sử dụng hung khí đe dọa, cưỡng bức, hành hung, thậm chí tấn công, gây thương tích cho người vay hoặc thân nhân gây mất trật tự công cộng… gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn.
Gồm: Cty TNHH An Tín; Công ty TNHH MTV Nam Huỳnh; Cơ sở cầm đồ Tiger; Cty TNHH thương mại tổng hợp Đại Tín và Công tyTNHH Đại Tín. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy đếm tiền…cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT đã khởi tố 6 bị can về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Mở rộng điều tra, ngày 11/12, Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành khám xét cơ sở dịch vụ tài chính có địa chỉ tại số 407 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phùng Quang Huy, Hoàng Huy Hoàng (cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) và Trần Đại Hải (trú tại phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng).
Thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng tháng 6/2018, Phùng Quang Huy dẫn đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính. Các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn của Hà Tĩnh với lãi suất 5.000đ/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm.
Theo hợp đồng vay vốn, nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.
Triệt xóa tập đoàn “tín dụng đen” liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay Khoảng 11h30 phút ngày 19/7/2018, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Khi biết nạn nhân tử vong, người đưa nạn nhân đi cấp cứu bỏ đi. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh nạn nhân là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1999, trú tại thôn Liên Tân, Xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là nhân viên "Công ty tài chính Nam Long" có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra xác minh, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen” có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rất rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi. Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu (hiện nay cơ qua điều tra công an tỉnh đang tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can, và truy nã 2 bị can). Kết quả điều tra ban đầu xác định: NguyễnĐức Thành,sinh năm 1988, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984, ở phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh thống nhất với nhau mở “công ty chung” để hoạt động “tín dụng đen”, lấy tên là “Công tyNam Long” tuy nhiên không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, đặt tại 393/5 TrầnHưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. "Công ty" kinh doanh cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay; hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày. Đối tượng cho vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp. Thắng là người chịu trách nhiệm huy động vốn cho tổ chức tín dụng, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy “Công tyNam Long”, lợi nhận thu được chia làm 2 phần, trong đó 50% sử dụng quay lại để công ty cho vay, 50% lợi nhuận còn lại Thành và Thắng chia nhau. Cho đến khi bị công an triệt phá, bộ máy của công ty đã có 26 chi nhánh, hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam (công ty đã dừng hoạt động). Công ty tuyển nhân viên qua mạng xã hội, với những qui định khắt khe, mang tính ràng buộc, khống chế, đe dọa như: nếu phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình, đánh đòn sa thải… Với 26 chi nhánh, hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Công ty tài chính Nam Long đánh lừa người dân đang hợp tác với ngân hàng để cho vay tín dụng. Theo thống kê sơ bộ đã có khoảng 200 người bị hại chuyển tiền vào hàng chục tài khoản của công ty, tổng số tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng. |
Tác giả: Ngô Toàn
Nguồn tin: Pháp luật Plus
