 |
Công ty Nhật Cường của ông Bùi Quang Huy bị cáo buộc buôn lậu và rửa tiền. |
Năm 2017 và 2018, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường đã dùng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ tổ 16, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Bùi Quang Huy và bà Nguyễn Việt Anh để thế chấp hai khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Sau khi ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn lậu và rửa tiền, VPBank đã ra thông báo thu giữ tài sản thế chấp của Công ty Nhật Cường.
Lý do được đưa ra là Công ty Nhật Cường không thực hiện nghĩa vụ trả nợ và chủ tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm theo yêu cầu của VPBank. Bởi vậy, sau ngày 21/7/2019, VPBank sẽ thực hiện thu giữ tài sản là lô đất tại địa chỉ tổ 16, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.
Trước đó, Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này.
Cùng với ông Huy, 8 đồng phạm khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh trên, sau khi công an khám xét các cửa hàng Nhật Cường và nhà riêng của ông Huy hôm 9/5.
Theo tìm hiểu, ông Bùi Quang Huy là cổ đông lớn nhất sở hữu 90% vốn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (thành lập năm 2001) với mức vốn điều lệ hiện là 38 tỷ đồng. Công ty này đã xây dựng và phát triển chuỗi 20 cửa hàng bán lẻ điện thoại, thiết bị Nhật Cường Mobile trên toàn quốc. Doanh thu hàng năm lên tới 340-380 tỷ đồng, song lợi nhuận lại ở mức rất thấp chỉ trên dưới 1 tỷ đồng.
Đầu tháng 7/2019, ông Bùi Quang Huy tiếp tục bị khởi tố về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ tung tích của ông Huy.
Ngoài khoản vay tại VPBank, Công ty Nhật Cường còn khoản vay hơn 43 tỷ đồng tại Ngân hàng MBBank chi nhánh Ba Đình.
Tác giả: Thủy Tiên
Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật
