Theo lịch, ngày 21 – 31/12, TAND Hà Nội sẽ đưa 18 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ra xét xử sơ thẩm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, bản cáo trạng mới xác định khoản thiệt hại của ngân hàng Agribank phải gánh chịu là 2.496 tỷ đồng, giảm 260 tỷ đồng. Con số trước đó được ghi nhận lớn hơn, 2.755 tỷ đồng.

Khuôn viên dự án liên quan đến vụ án giờ hoang lặng. Ảnh: Vietnamnet.

Theo cáo buộc, năm 2011, Công ty cổ phần Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt (viết tắt là Lifepro Việt). 5 nghi can nước ngoài nguyên là dàn lãnh đạo của Lifepro Việt (hiện đang bỏ trốn) đã cấu kết lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Agribank.

Thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và Dự án Dệt – nhuộm – may của Enzo Việt thành Dự án Luxfashion của Lifepro Việt Nam, nhóm này kê khống hồ sơ vay vốn và chuyển nhượng 6 thương hiệu “ma” để được Agribank phê duyệt nâng quyền phán quyết cho vay.

Là Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội (năm 2008 – năm 2012), Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đã để xảy ra hàng loạt sai phạm. Cơ quan tố tụng xác định, giúp sức tích cực cho Lương có Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, cựu Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) và 4 bị can là cán bộ của ngân hàng này. Mặc dù biết rõ hạn mức cho vay của Công ty cổ phần Enzo Việt đã hết, Lương và Hiền lợi dụng chức vụ giúp công ty trên tìm cách “lách luật”.

Thừa lệnh của sếp, Hiền tìm gặp Lê Minh Hiếu (41 tuổi, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Vietmade và Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam). Vì hám lời, Hiếu đồng ý đứng tên ký hợp đồng tín dụng và giấy nhận nợ của Công ty Enzo Việt với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Để thực hiện việc này, các bị can thống nhất chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ pháp lý, tạo lãi khống.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Phạm Thanh Tân (60 tuổi, cựu Tổng giám đốc Agribank) cố ý làm trái Nghị quyết HĐQT của Agribank, ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD.

Vị cựu lãnh đạo Agribank còn có hành vi ký ẩu tờ trình gửi Chủ tịch HĐQT đề nghị nâng mức phán quyết tín dụng ngắn hạn cho vay với Công ty CP Lifepro Việt Nam đến 400 tỷ đồng, phần tăng thêm là 320 tỷ đồng. Phạm Thanh Tân còn thiếu sát sao, không ban hành văn bản chỉ đạo dẫn đến chi nhánh Agribank Nam Hà Nội giải ngân 50 triệu USD (vượt mức cho phép 15 triệu USD) cho Công ty liên doanh Lifepro, giải ngân không có tài sản đảm bảo, không chứng minh được hiệu quả khả thi.

Dàn lãnh đạo nguyên là Ủy viên thường trực HĐQT, phó Tổng giám đốc, trưởng ban tín dụng doanh nghiệp… biết việc cho vay vượt hạn mức và rất rủi ro, nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà còn đồng tình giải quyết.

Quá trình điều tra, bị can Lương và Hiền thừa nhận cầm số tiền 898.000 USD “lót tay” từ phía đối tác. Trong đó, Phạm Thanh Tân được chia 310.000 USD.

Đây là một trong những vụ án điểm được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào theo dõi chỉ đạo và thống nhất đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng toàn quốc.

Cáo trạng cũng truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây cũ về hành vi làm trái quy định cho thông quan hàng hóa dẫn đến thất thu thuế nhập khẩu, gián tiếp tạo thuận lợi cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan để lừa đảo Agribank giải ngân.