Nhận tiền tỷ ‘chạy án’, cựu Giám đốc CATP Hải Phòng bị khởi tố

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam do bị nghi vấn nhận tiền hàng chục tỷ đồng chạy án cho một số đối tượng liên quan vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, do Trương Xuân Đước (52 tuổi, giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương) cầm đầu.

Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho chủ doanh nghiệp

Trương Xuân Đước được xác định là cầm đầu một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, đầu tháng 2/2023, Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) và Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, khởi tố, tạm giam, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Đước được xác định là chủ của 17 công ty “ma” chuyên mua bán trái phép hóa đơn, hoạt động từ nhiều năm qua, có các trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, nhiều công ty có đăng ký trụ sở, nhưng thực tế, khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì không có hoạt động. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ bị phát hiện trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.

Trương Xuân Đước có mối quan hệ thân thiết với tướng Đỗ Hữu Ca từ thời ông Ca còn làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận hàng chục tỷ đồng của Trương Xuân Đước để giúp "chạy án" nhưng không thực hiện, đã nộp lại cho Cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện các bước tố tụng.

Hành vi của ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan công an xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ lừa đảo “chạy điều động” Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Khi còn làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi từng chỉ đạo phá vụ án liên quan Trần Trí Mãnh bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi khỏi địa bàn tỉnh An Giang, với giá 20 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2021, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Các bị can Vũ Văn Quý (SN 1991, TPHCM) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “rửa tiền”, Ngô Văn Trọng (SN 1973, TP Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (SN 1967, TP Hà Nội) cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên sau ngày xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan vụ án.

Trần Trí Mãnh và các bị can vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do sợ việc chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế ở các địa bàn trọng điểm trong tỉnh An Giang của Giám đốc Công an An Giang Đinh Văn Nơi làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác.

Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (SN 1947), là người quen từ trước, bày tỏ “nỗi lòng”. Cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Dù biết không thực hiện được, nhưng Cảnh vẫn tìm cách nhờ Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), rồi Trọng nhờ lại Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), với giá 13 tỷ đồng.

Cũng như Trọng, Tâm thừa biết bản thân không thể làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, ngụ huyện An Lão, TP. Hải Phòng) thực hiện giúp với giá 10 tỷ đồng. Quý cũng biết bản thân không thể thực hiện, nhưng vẫn nhận và yêu cầu chuyển trước 5 tỷ làm tin. Dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng nhóm Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.

Sau khi cả nhóm thống nhất, ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng cho Trọng, Tâm, sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, sợ bị nghi ngờ bại lộ, nên Trọng và Quý bàn bạc nói gạt, yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỉ đồng. Sợ bị mất tiền, nên Mãnh nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại một phần tiền, sau đó đồng ý nhận lại 7,4 tỷ đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.

Tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 18/3, nhóm này đã bị khởi tố điều tra. Riêng Mãnh cũng bị công an khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 20/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội môi giới hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, ngày 4/11/2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh mức án 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: kienthuc.net.vn