Ngày 18-3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong đường dây lừa đảo, làm giả giấy phép kinh doanh, bằng cấp chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Bị cáo Trần Phi Long (SN 1983; ngụ quận 7, TP HCM) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Trần Văn Tuyền (SN 1971; ngụ tỉnh Bình Phước) bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Lê Thanh Hùng (SN 1969; ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị truy tố 2 tội "Môi giới hối lộ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, VKSND TP HCM cáo buộc 12 bị cáo khác một trong những tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ" hoặc "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo ở lần xét xử trước đó

Theo cáo trạng, Trần Phi Long và đồng phạm có hành vi gian dối khi làm 4 giấy phép kinh doanh quán karaoke trái quy định và nhận hơn 1 tỉ đồng từ khách hàng.

Cụ thể, năm 2011, Long nhận của Trần Ngọc Đức (SN 1950; giám đốc Công ty TNHH Bình Minh) bộ hồ sơ xin giấy phép kinh doanh quán karaoke đã bị thu hồi của nhà hàng Vibox (quận 5, TP HCM). Đầu tháng 7-2011, từ Nguyễn Văn Vinh (SN 1956), Long chuyển hồ sơ cho Lê Thanh Hùng làm giả với giá thỏa thuận là 800 triệu đồng. Long đưa trước cho Hùng gần 300 triệu đồng. Nhận tiền, Hùng đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978) để lo việc này. Tuấn Anh tiếp tục chuyển hồ sơ cho người tên Thành (chưa rõ lai lịch). Do hồ sơ thiếu giấy phép PCCC nên Thành đề nghị làm giúp luôn, giá tăng thêm 5.000 - 7.000 USD.

Cuối tháng 9-2011, Hùng thông báo đã có giấy phép, Long chuẩn bị giao nốt số tiền còn lại để nhận giấy phép. Tuy nhiên, sau đó, Hùng không giao giấy phép nữa.

Không chỉ chạy giấy phép kinh doanh, nhóm này còn làm luôn các loại bằng giả cho những người có nhu cầu. Một trong những người phạm luật là Nguyễn Thị Mỹ Thu (SN 1982). Muốn thi vào lớp sau đại học chuyên khoa 1 của Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không đủ điều kiện, khoảng tháng 7-2011, qua giới thiệu của Đặng Tiến Đức (SN 1967), Thu nhờ Long chạy xin giấy dự thi với giá 100 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, Thu giao Long hồ sơ và tiền. Long cam kết sau 1 tuần sẽ hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, khi Bệnh viện Chợ Rẫy công bố danh sách dự thi vẫn không có tên Thu, Long giải thích là lo giúp Thu được tuyển thẳng. Song sau đó, Long biến mất.

Trong quá trình điều tra, Trần Phi Long khai nhận đã chuyển hồ sơ cùng 100 triệu đồng cho Hùng để "chạy" nhưng Hùng nói chỉ nhận hồ sơ chứ không nhận tiền từ Long.

Sau khi cơ quan công an bóc gỡ đường dây phạm tội do Long cầm đầu, Hùng bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian trốn truy nã, Lê Thanh Hùng có làm giả giấy tờ tùy thân để qua mặt cơ quan chức năng.Đến tháng 11-2016, Hùng mới sa lưới pháp luật.

Tại tòa, HĐXX nhận thấy cần xem xét buộc các bị cáo trong đường dây lừa đảo tinh vi này khung hình phạt nặng hơn mức truy tố. Do đó, HĐXX sơ thẩm quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 8-4-2019.

Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nhiều tình tiết phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động