Bị can Phó Đức Nam - Ảnh: T.L.

Chiều 10-12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin một số vụ án đơn vị đã triệt phá trong thời gian qua. Trong đó nổi bật là vụ án liên quan TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ.

Công an Hà Nội thông tin vụ TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng - Video: DANH TRỌNG

Thủ đoạn lừa đảo khách hàng của TikToker Mr. Pips và Mr. Hunter cùng đồng phạm

Theo công an, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với 1 nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Campuchia.

Người này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong đó có 1 công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm quản lý.

Công an thu giữ tang vật gồm nhiều tiền mặt và vàng ... - Ảnh: Công an cung cấp

Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các nghi phạm tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram...

Qua đó, các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, nhóm này dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".

Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

31 người bị khởi tố, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỉ đồng

Ngày 25-10-2024, Công an thành phố đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng.

Cụ thể: 316 tỉ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt Việt Nam; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...

Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Từ ngày 30-10-2024 đến 15-11-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "không tố giác tội phạm", "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đồng thời khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ