Chân dung “bà trùm” và nghi vấn rửa tiền của đại gia lan đột biến

Liên quan đến đường dây khai thác 2,5 triệu tấn than lậu, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng trong đó có những nhân vật rất nổi tiếng là Châu Thị Mỹ Linh, trú ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước và anh em là Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang tại Quảng Ninh.

Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

Đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.

Chống rửa tiền: Bắt đầu từ đâu?

Sau hơn 6 năm thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn, hơn 8.200 giao dịch đáng ngờ với hành vi này đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) báo cáo. Tuy nhiên, chỉ có lác đác đối tượng bị khởi tố với tội danh này. Có ý kiến cho rằng, việc phòng chống rửa tiền cần bắt đầu từ yêu cầu về công khai, minh bạch.

Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.

Vụ Nguyễn Thanh Hóa: Manh mối từ đơn tố bị lừa 55 triệu

Một trong những manh mối của vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ít ai ngờ lại xuất phát từ lá đơn tố giác của một phụ nữ bị lừa đảo.

Báo Mỹ nghi Triều Tiên đang âm thầm "rửa tiền" ở Hong Kong

Một nghiên cứu của CNN Mỹ cho thấy dường như Triều Tiên đang vận hành trơn tru một đường dây các công ty vỏ bọc, nhằm che giấu cho các hoạt động buôn bán giao thương để lách qua “cánh cửa hẹp” của lệnh trừng phạt và cô lập từ Liên Hợp Quốc và Mỹ.

“Người tình đại gia” của ca sĩ Vy Oanh bị bắt vì tham nhũng, rửa tiền?

Ông Thanh, được nhiều lời đồn đoán cho là người tình đại gia của nữ ca sĩ Vy Oanh vừa bị bắt và cáo buộc tội “trộm cắp, gian lận, tham nhũng và rửa tiền” cùng với các quan chức và nhà thầu cho Bộ Giao Thông Vận Tải Pennsylvania (PennDot)-theo một bản tin của tờ The Inquirer, Mỹ.


TOP