Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

Thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với báo chí chiều 11/5 cho biết những ngày qua, cơ quan quản lý có nắm bắt việc Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố Hồ sơ Panama, trong đó nêu tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam liên quan đến các doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài.

Những cái tên Việt trong Hồ sơ Panama: Ba doanh nhân chủ động lên tiếng

Sáng 10/5, Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phát đi Hồ sơ Panama, trong đó đề cập 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có liên quan hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nổi bật có 3 doanh nhân Việt. Những người này đều chủ động thông tin, thậm chí có doanh nhân dùng mạng xã hội để giao tiếp cho rõ thêm câu chuyện.



TOP