Ngày 29/7, Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phan Thành Mai, Tổng Giám đốc và Mai Hữu Khương, phụ trách tài chính công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, các đối tượng trên đã có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Phạm Công Danh và Phan Thành Mai (từ trái qua).

Theo điều tra của phóng viên PetroTimes, các đối tượng có hành vi kinh doanh trái với lĩnh vực đăng ký theo giấy phép, gây thất thoát nhiều tỉ đồng. Ngày 26/7/2013, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại Xây dựng Việt Nam (VNCB) thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc thuê trụ sở 201,6 tỉ đồng tại số 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM).

Ông Danh tự ý thanh toán một lần 403 tỉ đồng sau khi ký hợp đồng và không thông qua Đại hội cổ đông. Ông Phạm Công Danh lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB thuê tài sản do chính mình làm chủ sở hữu ở số 268 Tô Hiến Thành để chiếm đoạt tiền.

Những sai phạm trên chưa được giải quyết dứt điểm thì ông Danh tiếp tục ký thêm 1 hợp đồng thuê trụ sở thứ 2 với giá hơn 1.024 tỉ đồng. Cụ thể, ngày 3/3/2014, ông Phạm Công Danh đã có tờ trình “trấn an” các cổ đông về việc xin ý kiến bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng hợp tác, hợp đồng thuê trụ sở văn phòng.

Bằng tờ trình này, ông Danh khẳng định, qua hơn 1 năm thực hiện phương án tái cơ cấu, VNCB đã xây dựng được thương hiệu, củng cố mạng lưới, tạo niềm tin đối với khách hàng thể hiện qua các số liệu huy động ngày càng tăng, qui mô vốn điều lệ nâng từ 3.000 tỉ lên 7.500 tỉ đồng.

Ông Danh đã xin ý kiến các cổ đông đồng ý cho VNCB thương lượng các điều khoản để ký hợp đồng hợp tác với công ty TNHH MTV và DV Hương Việt sử dụng mặt bằng vào mục đích văn phòng làm việc tại địa chỉ 816 Sư Vạn Hạnh (phường 12, quận 10, TP HCM).

Diện tích đất được thuê là 8.357 m2. Hàng tháng, VNCB phải thanh toán trên 3,1 tỉ đồng và đặt cọc trước hơn 756 tỉ đồng, tương ứng 240 tháng. Thời hạn của hợp đồng kéo dài 40 năm và ứng trả trước 10 năm.

Thực chất, của những hợp đồng thuê trụ sở như trên của ông Danh là nhằm mục đích rút ruột tiền của VNCB.

Hưng Long