Chi tiết thương vụ nghìn tỉ giữa ‘chúa đảo’ Tuần Châu với bà Trương Mỹ Lan
Hai doanh nghiệp hệ sinh thái Tuần Châu nhận từ phía bà Trương Mỹ Lan hơn 6.000 tỉ đồng trong thương vụ mua bán cổ phần và bất động sản tại Quảng Ninh. Song số tiền này lại được rút từ SCB.
Xoay quanh vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong nhóm ngân hàng và nhóm thẩm định giá đều có sự liên quan của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. “Chiếm sóng” nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
Ngoài nữ cục trưởng nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì tất cả 17 thành viên còn lại trong đoàn thanh tra SCB đều nhận tiền từ 100 triệu đồng đến 390.000 USD để bưng bít sai phạm trong vụ Vạn Thịnh Phát. Tổng số tiền nhóm cán bộ này nhận gần 6 triệu USD.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này
Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Mỗi số liệu trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là những con số sai phạm kỷ lục trong số những vụ án hình sự từ trước đến nay.
Trong dàn lãnh đạo Ngân hàng SCB “trợ giúp đắc lực” cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ có hai người quốc tịch nước ngoài. Hai người này hiện đã xuất cảnh bỏ trốn, hiện không rõ ở đâu và đang bị truy nã.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tỷ phú Chu Lập Cơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn "khống" gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Điều tra đề nghị truy tố 86 bị can với 6 tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã chuyển thông tin tố giác của người dân sang cơ quan công an theo đúng thẩm quyền
Mức huy động tiết kiệm từ 10,5% đến 11%/năm đã biến mất trên thị trường nhưng đường đua lãi suất vẫn chưa hết "nóng" khi SCB mới đây tăng lãi suất huy động lên kỷ lục.
Ông Vũ Anh Đức, Giám đốc VietinBank TPHCM, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB. Ngoài ông Đức, 4 người khác được giao làm Thành viên HĐQT ngân hàng này.
Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý bốn cá nhân trên địa bàn do có hành vi đăng tin sai sự thật về SCB, Vạn Thịnh Phát gây hoang mang dư luận.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật
Một số người dân rút tiền trước hạn tại SCB chiều ngày 7/10 do các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. SCB là ngân hàng có mức lãi suất huy động cao trên thị trường ở nhiều kỳ hạn.
