Theo thông tin ban đầu, việc CQĐT bắt tạm giam ông Sơn liên quan tới quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank. Hành vi vi phạm pháp luật của ông Sơn được xác định xảy ra trong thời gian ông này giữ cương vị thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Oceanbank. Trong thời gian 2 năm công tác tại đây, ông Sơn đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thu kinh phí khi cho vay và đã thu về hàng chục tỷ đồng; đồng thời chi lãi suất ngoài hợp đồng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn khi còn đương nhiệm Chủ tịch PetroVietnam. Ảnh: IE

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 10/2014, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hà Văn Thắm đã ký cho Cty TNHH TMDV Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng không đúng quy định. Khoảng 2 tháng sau, đến lượt ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977), nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này bị khởi tố, bắt giam để điều tra về cùng hành vi. Ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho Cty Trung Dung vay số tiền lớn mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện.

Thời điểm ngay sau khi ông Thắm bị bắt giam, HĐQT Ocean Bank đã thống nhất bầu bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973), Ủy viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt đầu từ ngày 23/10/2014.

Cơ quan CSĐT khám xét nhà ông Sơn vào tối 21/7             

Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2015, người kế nhiệm ông Hà Văn Thắm – bà Nguyễn Minh Thu cũng bị bắt giam để điều tra. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, trung tuần tháng 3/2015, CQĐT tiếp tục khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979), Phó giám đốc Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Ngân hàng Oceanbank vì liên quan đến vụ án. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 5 bị can về các tội “Cố ý làm trái…”;  “Vi phạm quy định về cho vay…” và “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Xuân Sơn

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí.

Ông Sơn công tác tại ngành Dầu khí Việt Nam từ năm 1984, tại Vụ Tài chính kế toán thuộc PVN. Từ năm 2003 đến tháng 10/2006, ông Sơn giữ chức Phó tổng giám đốc Cty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5/2007, sau đó được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Ngân hàng Oceanbank vào tháng 12/2008.

Ông Sơn giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVN từ năm 2010, phụ trách các lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch chiến lược, đến ngày 8/7/2014 thì được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV PVN.