Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, công ty Liên kết Việt có hành vi gian dối như: Soạn thảo, ký và đóng dấu khống các hợp đồng hợp tác bán hàng và hợp đồng phân phối không đúng với mẫu hợp đồng và nội dung đã đăng ký tạ Bộ Công thương và Sở Công thương TP Hà Nội; lấy danh nghĩa là công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để quảng cáo thuyết trình nguồn gốc xuất xứ hàng hóa không đúng thực tế; làm giả Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; tổ chức tuyên truyền quảng cáo nhiều chương trình khuyến mãi, trả hoa hồng, tiền thưởng cao lôi kéo người tham gia nộp tiền để chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công ty Liên kết Việt đã mở rộng mạng lưới tại 27 tỉnh và thành phố, trong đó có Hà Tĩnh. Có tất cả 206 người đã tham gia nộp tiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (trụ sở tại số 281 Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) – Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai nộp tiền vào Văn phòng Công ty Liên kết Việt tại Hà Tĩnh (trụ sở : số 281 Trần Phú, TP Hà Tĩnh) thì đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) – Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc liên hệ với đồng chí Đậu Duy Hưng – điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, SĐT: 0914.447.537 để phối hợp cơ quan điều tra thu thập tài liệu chứng cứ và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
