Ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỉ lên... 4.300 tỉ
Cơ quan điều tra xác định sau khi nâng khống vốn điều lệ, bị can Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên mình và 5 người khác nhờ đứng tên, thu về hơn 6.400 tỉ.
Ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và nguyên phó chủ tịch Tập đoàn FLC bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thấy nhiều người có nhu cầu mua đất trong đợt “sốt đất” vừa qua, Nguyễn Thị Nhiên đã sử dụng giấy tờ tùy thân và bìa đỏ giả để rao bán đất, nhận tiền cọc của các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỉ đồng.
Ngoài 4 xe ô tô đắt tiền bị niêm phong, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long còn sống trong biệt thự hàng chục tỷ trên mảnh "đất vàng" có giá khoảng 100 tỷ đồng.
Ngày 30-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và lệnh bắt bị tạm giam đối với Nguyễn Bảo Minh Hoàng (32 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Lợi dụng nhu cầu của các công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch Covid-19, Hồ Sơn Tùng đã lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản.
Ngay trong tối 5-4, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phục vụ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai thanh niên mua sim rác, tạo tài khoản Facebook rồi chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của nhiều người bằng việc lừa bán kit test COVID-19.
Giang tự rêu rao rằng bản thân có khả năng "soi", xử lý việc phần âm và quen biết nhiều thầy uy tín có thể nhờ để lập đàn, cúng lễ giải hạn... rồi chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng của những người cả tin.
Tự nhận là chuyên gia soi lô đề, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của người chơi ở nhiều địa phương.
Sau khi nhờ anh Cường chở tới UBND xã Xuân Đan, Tuấn lừa mượn xe máy SH 125i của anh Cường rồi mang đi cầm cố lấy 15 triệu đồng để chơi… điện tử.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Sau khi nhận 500 triệu đồng và 5.000 USD từ bạn, người đàn ông đã bỏ trốn. Hiện Công an TP HCM đang truy tìm.
Có thể vì quá thất vọng vì điểm cao nhưng không đậu vào trường mình mong muốn, cô gái 18 tuổi ở tỉnh Quảng Nam treo cổ tự tử.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng (nguyên đại úy quân đội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lừa các cô gái “nhẹ dạ” gửi clip khỏa thân để ứng tuyển người mẫu, sau đó, đối tượng này đã dùng chính những hình ảnh trên để tống tiền, yêu cầu nạn nhân quan hệ tình dục.
Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thị Hòa (SN 1972) và Chu Xuân Thu (SN 1946, chồng Hòa, cùng quê Yên Bái) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Hòa đã làm giả mộ liệt sỹ, đúc 27 tấn vàng giả, qua đó lừa chiếm hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát đi thông báo về việc đang điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Tuấn Vũ, can tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định).
Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) - giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tham gia các trò chơi đỏ đen trên mạng bị thua lỗ và làm thâm hụt tiền hàng của công ty, Nguyễn Mạnh Huấn đã nghĩ ra diệu kế là vay tiền của các đại lý trên địa bàn Hà Tĩnh để tiếp tục nướng vào cờ bạc với hy vọng gỡ gạc.
Cơn quan CSĐT Công an Nghệ An bắt tạm giam Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng giám đốc và Giám đốc pháp lý của Bình Dương Cityland bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dưới mác là kế toán trưởng siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, Mận đã nhận 'chạy việc' để lừa đảo hơn 300 triệu đồng của nạn nhân.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt tạm giam Phan Đình Nhân (SN 1992, trú phường Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dù bị vỡ nợ từ 1 năm trước đó, nhưng Trần Thị Như Ý (ngụ tại Huế, vợ cựu cán bộ công an tỉnh TT-Huế) vẫn mua nhà mới, xe sang có tổng trị giá gần 5 tỷ đồng bằng nguồn tiền vay mượn của nhiều người, với mục đích tạo lòng tin để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Thị Như Ý (ngụ phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; vợ một cán bộ công an tỉnh TT-Huế) đã sử dụng chiêu trò dẫn dụ vay mượn tiền, góp vốn kinh doanh với lãi suất cực cao để lừa đảo rất nhiều người dân tại Huế và các địa phương khác, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Người phụ nữ bị công an truy tìm do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 160 tỷ đồng qua hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải, rồi bán nhà bỏ trốn khỏi nơi cư trú đã ra đầu thú.
Ngày 20/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã bắt giữ Trần Văn Kiên, Trưởng Công an xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương vì có có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng.
Ngày 31/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thắm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.
Sau khi thành lập công ty, các đối tượng đã đi tìm hiểu, thu thập thông tin về các mặt bằng khu dân cư đang trong quá trình triển khai, sau đó giao bán đất cho nhiều người có nhu cầu. Với hành vi đó, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
