Cuối giờ chiều 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông tin bắt bà Nguyễn Minh Thu (41 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank). Bà Thu bị bắt giam để điều tra vì bị tình nghi liên quan đến hành vi vi phạm của bị can Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Minh Thu – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank về tội danh trên.

Theo cơ quan điều tra, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với Nguyễn Minh Thu được thực hiện đúng quy định. Bị can được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra.

Trước đó, cuối tháng 10/2014, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngay sau khi ông Thắm bị bắt giam, Hội đồng quản trị Ocean Bank đã thống nhất bầu bà Nguyễn Minh Thu – Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank từ ngày 23/10/2014. Sau 2 tháng nắm quyền, bà Thu có đơn xin từ nhiệm.

Trung tuần tháng 12/2014, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (38 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Ocean Bank để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Nguyễn Văn Hoàn được cho là có vai trò đồng phạm với ông Thắm.
Trong quá trình thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, Thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện những vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại Ocean Bank có liên quan đến ông Hà Văn Thắm và một số cán bộ của ngân hàng này. Ngay sau đó, những sai phạm xảy ra tại ngân hàng này đã được chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.