Ngày 29/3, trong thông báo mới nhất phát đi sau 2 ngày kết thúc Phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc đã qua với các đối tác, khách hàng có liên quan.
Tòa đánh giá ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vai trò cao nhất trong vụ án, chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.
Cáo trạng xác định, đã có hơn 6.600 khách hàng ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.
Từ "ông trùm" bất động sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 22/11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con, phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Tại phiên ngày 29/9, cổ phiếu TBH của Tổng Bách Hoá đang “âm thầm” bỗng tăng trần lên 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 30% so với thời điểm 21/9 và gấp 3,8 lần thị giá chỉ trong chưa đầy 2 tháng.
Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả lại cho bị hại.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng các bị can bị xác định đã sử dụng chiêu trò gian dối trong phát hành trái phiếu nhằm huy động tiền trái phép từ các nhà đầu tư. Số tiền mà các bị can chiếm đoạt lên tới 8.000 tỉ đồng.
Năm 2019, những 'lùm xùm' của SHB liên quan quanh việc dự án Cocobay Đà Nẵng ngừng trả lãi cho nhà đầu tư và đến 2022 là việc hủy 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của nhóm công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Dự án nhà ở chức năng Xuân Thành Land triển khai trên khu đất vàng ở Hà Tĩnh nhưng suốt 8 năm vẫn chỉ "nằm trên giấy". Sau khi được gia hạn, dự án một lần nữa dang dở sau "cú sốc" Tân Hoàng Minh.
Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, năm 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp như Tân Hoàng Minh, FLC.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng đến việc điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền đi đến, tài sản của các đối tượng.
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho rằng ông Đỗ Hoàng Việt và ông Đỗ Anh Dũng đóng vai trò quan trọng vào quá trình thu xếp tài chính, do đó tập đoàn này muốn xin cho lãnh đạo được tại ngoại.
Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu trái luật; còn ông Trịnh Văn Quyết cùng 2 người em gái bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 6.400 tỷ đồng bằng thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ FLC Faros và chiếm đoạt 530 tỷ từ chiêu 'thổi giá' chứng khoán.
Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh xử lý người tung tin đồn thất thiệt về việc người đứng đầu một doanh nghiệp lớn bị cơ quan điều tra áp dụng một số biện pháp ngăn chặn.
Trước phản ánh nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh vẫn chưa nhận được tiền, Bộ Tài chính cho rằng vụ việc hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của C03.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước kể từ 1-7. Việc này nhằm hạn chế chi phí, dồn tiền trả nhà đầu tư trái phiếu sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giam.
Trong buổi làm việc với 11 đại diện nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh vào ngày 22-6, ông Vũ Văn Luyện, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết tập đoàn thu hồi được 2.100 tỉ đồng nhưng chưa thể trả cho nhà đầu tư.
Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, cơ quan nhà nước đều không cấp phép. Hiện chỉ có trường hợp Tân Hoàng Minh không trả được nợ.
Tính đến nay tổng số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp là 666,1 tỷ đồng, chưa bao gồm số tiền C03 đã trực tiếp thu hồi.
Đến thời điểm hiện tại, Tân Hoàng Minh đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT mở tại Kho bạc Nhà nước.
Sau 8 năm “ngủ đông” và sau 2 năm khoác cái tên mới “dự án D’. Metropole Hà Tĩnh” của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay khi ông chủ bị bắt thì khu nhà ở chức năng đang xây dở dang này lại bị bỏ hoang chưa biết bao giờ mới hoàn thành.
Phía Tân Hoàng Minh đang tích cực tìm kiếm đối tác để thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả các khoản đầu tư cho khách hàng.
Đỗ Hoàng Việt - Tổng Giám đốc CTCP ThaiLand, chủ đầu tư Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land (D’. Metropole Hà Tĩnh) vừa bị bắt vì liên quan đến vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Ca sĩ Seungri và Denis Đỗ thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh là bạn bè lâu năm. Cựu thành viên của Big Bang từng nhiều lần đến Việt Nam để gây bất ngờ cho bạn thân.
UBCK cho biết sẽ kiểm tra các tổ chức tư vấn, hồ sơ chào bán, đại lý phát hành liên quan 9 đợt chào bán trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh không trực tiếp ký kết thực hiện dự án với UBND tỉnh Hà Tĩnh mà thông qua đối tác là Công ty CP Xuân Thành Land (nay là Công ty CP Thailand) để xây dựng dự án D’. Metropole Hà Tĩnh ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh). Từ chỗ thuê đất với giá rẻ mạt, sau “vài chiêu” biến hóa, Tân Hoàng Minh rao bán giá “cắt cổ”.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho Đỗ Hoàng Minh - người con cả của ông Dũng - điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Sau khi 9 lô trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị buộc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư vì công bố thông tin sai sự thật, nhiều tổ chức đồng loạt phân trần về mối quan hệ với các lô trái phiếu này.
Trước khi bị bắt vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng nổi tiếng trong giới địa ốc với những cuộc đấu giá không giống ai và lùm xùm bỏ cọc từ Hà Nội tới TP.HCM.
