Cụ thể, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Từ trái qua và từ trên xuống, các bị can: Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đức Hợp, Lê Công Tiến, Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính.

Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án, ngày 22-7, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; (3) Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; (4) Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái; (5) Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;

Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: (6) Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; (7) Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Động thái tố tụng đối với những cá nhân này là quá trình tiếp theo của việc trước đó, trung tuần tháng 10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 đối tượng, gồm: Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”;

Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; qua đó giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.

Đến tháng 1-2024, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, CQĐT đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn; về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7.850.498.000 đồng;

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8.786.402.073 đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tác giả: H.Q

Nguồn tin: anninhthudo.vn