>> Chân dung nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN vừa bị bắt

Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), bị cáo buộc đồng phạm với Hà Văn Thắm.

Như Dân trí đưa tin, tối ngày 21/7, Cơ quan CSĐT (C46, Bộ CA) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Hà Tĩnh), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và vừa mới bị cho thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cách đây ít ngày.

Nguyễn Xuân Sơn bị cơ quan điều tra bắt giữ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi bị cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giữ, theo xác nhận của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, tối ngày 19/7, ông Nguyễn Xuân Sơn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp tăng cao. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của ông Nguyễn Xuân Sơn đã ổn định và xuất viện vào chiều ngày 21/7.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đồng phạm với Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank. Vậy Nguyễn Xuân Sơn có quan hệ mật thiết như nào với Hà Văn Thắm?

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vào ngày 15/7/2014, ông Sơn từng là Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí; Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank); Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Sơn giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), đồng thời là người đại diện phần vốn góp 800 tỉ đồng của PVN tại OceanBank, thì Hà Văn Thắm đang đương kim chức Chủ tịch HĐQT OceanBank

Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank.

Chỉ 6 tháng sau khi cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố, bắt tạm giam, từ một Ngân hàng nhìn bề nổi đang “ăn nên làm ra”, các cổ đông OceanBank đã nhanh chóng mất toàn bộ tiền góp mua cổ phần ngân hàng này. Trong số các cổ đông lớn của Oceanbank có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu 20% vốn, tương đương 800 tỉ đồng; Tập đoàn Đại Dương (OGC) và Công ty TNHH VNT là 2 cổ đông lớn cùng sở hữu 20% vốn, tương đương 1.600 tỉ đồng.

Sau khi kinh doanh thua lỗ, Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải mua lại OceanBank với giá “0 đồng”, và 800 tỉ đồng PVN đầu tư đã hoàn toàn “mất trắng”.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, liên quan đến chuỗi “mắt xích” về những sai phạm về kinh tế xảy ra tại OceanBank, gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua, ngày 12/3/2015, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Xuân Thắng, (SN 1979, Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, cuối tháng 10/2014, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cơ quan điều tra xác định ông Hà Văn Thắm đã ký cho Cty TNHH TMDV Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng không đúng quy định.

Nguyễn Minh Thu (SN 1973), Ủy viên HĐQT lên giữ chức Chủ tịch HĐQT OceanBank được 3 tháng thì cũng bị bắt giam để điều tra những sai phạm về kinh tế tại OceanBank.

Đến tháng 12/2014, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977, HKTT tại quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho Cty Trung Dung vay số tiền lớn mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện.

Sau khi ông Thắm bị bắt giam, HĐQT Ocean Bank đã thống nhất bầu bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973), Ủy viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank bắt đầu từ ngày 23/10/2014. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2015, bà Nguyễn Minh Thu cũng bị bắt giam để điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra (Bộ CA), tiếp tục điều tra mở rộng.

Tuấn Hợp/ Dân Trí