TAND Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Thị Ngọc Mai (46 tuổi, quận Ba Đình) và sáu đồng phạm cùng tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo cáo buộc, từ năm 1994 đến năm 2000, Mai làm tiếp viên của hãng hàng không quốc gia - Vietnam Airlines trên các chuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hong Kong (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh.

Thời gian làm tiếp viên, Mai biết hai công ty tại Hong Kong có bán vàng trang sức và bị cáo thấy giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn so với Hong Kong. Từ năm 2014, Mai mua vàng tại Hong Kong, vận chuyển theo đường hàng không, quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam, không khai báo hải quan, nhằm trốn thuế, thu được lợi nhuận cao.

Mai không vận chuyển thẳng từ Hong Kong về Việt Nam vì biết nếu xuất cảnh từ lãnh thổ này phải xin cấp visa, trong thời hạn sáu tháng, không được nhập cảnh quá ba lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Vận chuyển quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam sẽ ít bị kiểm tra hơn.

Số vàng trang sức buôn lậu bị cảnh sát thu giữ.

Mai đã rủ những người thân trong gia đình là Nguyễn Anh Tuấn (anh rể), Bùi Xuân Thanh (em họ), Lê Trung Khánh (anh trai), Hoàng Thu Giang (vợ Khánh, giảng viên một trường đại học), Hoàng Văn Thắng (em họ), Chu Thanh Long (cháu ruột) tham gia mua bán, vận chuyển vàng trang sức.

Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền để mua. Bị cáo là người chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển.

Mai phân công Giang đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển. Mỗi tháng bị cáo trả cho chị dâu 1.300 USD.

Khánh và Long sẽ sang Hong Kong nhận hàng, vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan và chia vàng ra để vận chuyển. Để tránh sự phát hiện, cả nhóm dùng băng dính quấn quanh bụng, để vàng bên trong.

Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công 10 triệu đồng cho mỗi người tham gia. Bản thân Mai được lãi khoảng 8.000 USD.

Đầu tháng 8/2017, Mai chỉ đạo Giang đặt mua vàng trang sức gần 23 tỷ đồng của một công ty tại Hong Kong. Ngày 20/8/2018, Khánh và Long đi tàu bay sang Hong Kong để nhận vàng, vận chuyển về Thái Lan.

Ngày 25/8/2017, tại sân bay Bangkok (Thái Lan), cả nhóm chia nhỏ số vàng trang sức thành 5 phần, dùng băng dính quấn vào quanh bụng. Khoảng 20h45 cùng ngày, năm người đàn ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ Thái Lan tại Sân bay quốc tế Nội Bài và bị cảnh sát kiểm tra phát hiện. Số vàng trang sức thu giữ được định giá là gần 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai còn khai trước đó đã nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hong Kong chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tòa đã tuyên phạt Mai tám năm tù, Khánh ba năm sáu tháng, Giang ba năm treo, bốn bị cáo còn lại nhận từ hai năm tù treo đến hai năm sáu tháng tù treo.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress