Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng giấy tờ người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, tuy nhiên thực tế công ty không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.

Ngày 24/02/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên đã phối hợp với cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo). Tổng giá trị hàng hóa gần 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng

Tác giả: Trang Trần

Nguồn tin: congly.vn