Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất báo cáo tổng kết chuyên án TD225, sau gần 4 năm điều tra.

Bản báo cáo dài 21 trang, cô đúc toàn bộ nội dung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông (viết tắt: VDB ĐLĐN).

Vai “đầu tàu” trong vụ án lừa đảo này được xác định thuộc về Cao Bạch Mai (54 tuổi), từng có tới 3 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, trộm cắp tại các tỉnh An Giang, Long An.

Năm 2000, Mai dạt về Tây Ninh làm công nhân cạo mủ cao su được 4 năm sau đó lên Đắk Nông thuê nhà và mở Cty Minh Nhật, thuê một tiếp viên nhà hàng tên Nguyễn Thị Kim Loan làm giám đốc.

Tôi cùng nhiều doanh nghiệp khác ở 2 tỉnh Đắk Lắk- Đắk Nông khi triển khai các dự án thuộc danh mục được vay ưu đãi từ VDB, đem hồ sơ đến trình lãnh đạo VDB ĐLĐN đều bị từ chối khéo. Trong khi đó, những Cty dỏm, dự án ma lại vay cả trăm, cả nghìn tỷ rất dễ dàng.

Ông Nguyễn Quyền, Giám đốc Cty Thủy điện Mê Kông

Với bề dày kinh nghiệm hối lộ, Mai dễ dàng kết thân với một số cán bộ có chức quyền và biến thành cò các dự án.

Ít lâu sau, Mai lập thêm Cty Nhật Tân, cho người tình tên Lê Văn Tâm làm Giám đốc, rồi lập dự án xây nhà máy chế biến mủ cao su ở huyện Cư Jút.Khi vỏ bọc khá kín, Mai công khai ngồi vào ghế Giám đốc Cty Minh Nhật, bán lại pháp nhân Cty Nhật Tân cho Trần Thị Xuân (49 tuổi, một cò ngân hàng chuyên cho vay nặng lãi ở Đắk Lăk).

Sau vài lần hối lộ trót lọt cho ông Vũ Việt Hùng (Giám đốc VDB ĐLĐN), lợi dụng chủ trương của Chính phủ cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường 4 – 5%, bộ ba Mai-Xuân-Hùng nhất trí bắt tay để trục lợi.

Để có hợp đồng xuất khẩu (HĐXK) vay vốn trong khi Cty thực chất chỉ mua bán nội địa, Mai thuê một người tên Từ Đại Hùng sống ở Trung Quốc đứng ra thành lập Cty Quan Heng đóng tại tỉnh Nam Ninh, chuyên ký khống và đóng dấu Cty này vào hàng trăm tờ giấy A4 tuồn về cho Mai điền nội dung giả HĐXK, lập khống chứng từ thu mua cà phê, làm giả các hóa đơn, thuế GTGT, tờ khai hải quan… rồi dùng các bộ hồ sơ giả đó vay tiền VDB ĐLĐN.

Thấy kiếm tiền dễ, Mai kéo thêm nhiều vây cánh vào cuộc, trong đó có Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi, Giám đốc Cty Thủy Ngân ở huyện Đắk Song), Nguyễn Thị Vân (55 tuổi, Chủ nhiệm HTX Sông Cầu ở huyện Cư Jút).

Vẫn bằng chước hối lộ và hồ sơ giả, các nữ tặc này đã lừa vay tiếp của Ngân hàng TMCP Phương Đông 530 tỷ đồng, vay Ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội 50 tỷ. Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 1.058 tỷ đồng.

Cũng theo kết quả điều tra, trong vụ án này, riêng ông Vũ Việt Hùng (Giám đốc VDB ĐLĐN) đã nhận hối lộ tổng cộng gần 100 tỷ đồng, 1 ôtô BMW trị giá 3,2 tỷ đồng cho con trai đứng tên.

Ngoài ra, thân nhân ông Hùng còn sở hữu nhiều lô nhà đất trị giá hàng chục tỷ đồng khác, mà các chứng cứ khó thu thập đủ, khiến các điều tra viên … bó tay.

Theo công bố của Thanh tra Chính phủ, cho đến thời điểm 10/1/2013, VDB đã ẵm nợ xấu hơn 38,1 nghìn tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, hầu hết khuyết điểm, vi phạm và tình trạng nợ xấu tăng cao chủ yếu do các nguyên nhân chủ quan, việc kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN Việt Nam và Bộ Tài chính còn hạn chế.

(Theo Tiền phong)