Nhóm lừa đảo bị cảnh sát bắt. Ảnh: Q.T

Khai nhận ban đầu, Liu En Hsiang cho biết cùng 4 đồng hương nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu tháng 2 bằng đường du lịch. Theo lệnh của ông “trùm”, nhóm này mở rộng mạng lưới, rủ rê nhiều người Việt Nam cung cấp tài khoản cho chúng để chuyển về nước.

Các thông tin này sẽ được đồng phạm của Liu từ Đài Loan gọi điện về nhà người dân Việt Nam, lúc đầu giả làm tổng đài thông báo cước điện thoại lên đến gần 10 triệu đồng. Khi “con mồi” thắc mắc, nhóm này sẽ chuyển đến số máy của đồng phạm – giả là cảnh sát.

Theo kịch bản, chúng dọa nạt cho rằng chủ thuê bao có công ty ở nơi khác, vướng vào các băng tội phạm ma túy, rửa tiền. Tiếp đó, nhóm này sẽ dụ dỗ để nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản “an toàn” (chúng đưa cho) để “xác minh” rồi chiếm đoạt.

Tại Việt Nam, Giáp Thanh Đạt (31 tuổi, ngụ Đồng Nai) được giao nhiệm vụ tìm người mở tài khoản. Một số người Việt khác đã đi rút tiền lừa đảo của nạn nhân chuyển vào. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lấy được hơn tỷ đồng, còn 2 người Đài Loan khác rút được 1,5 tỷ.

Nhà chức trách xác định những nghi phạm người Đài Loan đều mang tiền án về nhiều tội tại nước họ.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Quốc Thắng