Ngày 26-12, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa cung cấp các hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Dự án Khu đô thị - Thương mại An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú làm chủ đầu tư với số vốn 300 tỉ đồng

Cụ thể, đó là địa chỉ đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP Quy Nhơn, gồm Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ngoài ra, Bộ Công an cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phong tỏa tài sản liên quan đến Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Được biết, Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn - sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ngụ tại TP HCM). Còn Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm chủ tịch HĐQT

Trước đó, giữa tháng 12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản cá nhân của con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương tại ngân hàng này. Cũng trong đợt này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi; ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi; ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn sáng lập 2 doanh nghiệp cùng mang tên Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Định. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỉ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỉ (45% vốn).

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn đã được vợ ông Trần Bắc Hà chuyển nhượng lại cho em ruột cách đây 1 năm

Như đã thông tin, ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét các nơi ở của ông Hà và ông Lang tại Bình Định.

Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo quy định tại Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động