Ngày 9/11 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận được công văn số 87/2020/CV-APG của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Apec Group) về việc đề xuất xin chủ trương đầu tư Dự án sân Golf Apec Mandala tại khu vực ven biển huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự kiến, Apec Group sẽ khảo sát, lập Dự án sân Golf Apec Madala Thạch Hà trên địa phận 3 xã: Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị tại huyện Thạch Hà.

Ảnh minh họa.

Apec Group được thành lập ngày 31/7/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 22,95 tỷ đồng. Năm 2007 công ty tăng vốn lên 220 tỷ đồng, tới năm 2009 tăng vốn lên 264 tỷ đồng. Năm 2014 vốn điều lệ của công ty tiếp tục tăng lên 364 tỷ đồng và duy trì cho đến nay.

Ngày 27/10/2019, công ty niêm yết cổ phiếu trên UPCOM với mã CK API. Ngày 13/9/2010, gần 26,4 triệu cổ phiếu API chính thức niêm yết trên HNX.

Từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX cho đến nay, Apec liên tục khởi công các dự án mới tại nhiều tỉnh thành. Cùng thời điểm cổ phiếu API chuyển niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, APEC Group cũng công bố khởi công một dự án Trung tâm thương mại tại Thái Nguyên.

Apec Group từng được biết đến với việc có nhiều dự án dính sai phạm và bị xử phạt.

Những sai phạm tràn lan của Apec Group

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Apec Group) và doanh nghiệp liên kết là Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 4,5 ha, tổng vốn đầu tư đầu tư 15.000 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành vào quý III/2021.

Hồi tháng 4/2020, tại Kết luận thanh tra số 867/KL-SXD,Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận: "Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014".

Cùng với đó, nội dung thanh tra cũng chỉ rõ, quá trình thực hiện dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, chủ đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Cland và Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Phối cảnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né chưa hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng nhưng bị báo chí phản ánh đã rao bán, chuyển nhượng thông qua một số hình thức. Ảnh: Website giới thiệu dự án.

Theo ghi nhận, ngoài dự án tại Mũi Né (Bình Thuận), Apec Group còn là chủ đầu tư tại nhiều dự án bất động sản khác ở nhiều tỉnh thành như: Apec Diamond (tỉnh Lạng Sơn); Apec Mandala Grand (Phú Yên); Apec Dubai (Ninh Thuận); Apec Mandala Wyndham (Hải Dương); Apec Mandala Wyndham (Huế)…

Đáng chú ý là, không ít các dự án của doanh nghiệp này vướng phải những "lùm xùm" như dự án Royal Park Bắc Ninh liên tiếp phải nhận "trát" phạt của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hồi tháng 3/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (dự án Royal Park Bắc Ninh) do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Ninh (trực thuộc Apec Group) làm chủ đầu tư.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kết quả xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán của dự án...

Thời gian tiến hành thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trước đó, ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh vì đã có hành vi "đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC" tại dự án Royal Park Bắc Ninh với mức phạt là 80 triệu đồng.

Dự án Royal Park Bắc Ninh của APEC Group liên tục bị xử phạt vì dính nhiều sai phạm. Ảnh: Báo Thương gia.

Tiếp đến, vào cuối tháng 11/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra văn bản xử phạt chủ đầu tư dự án này với số tiền 340 triệu đồng vì vi phạm khi công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản theo quy định.

Cùng với đó, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng, vi phạm quy định tại các Điểm b Khoản 1 và Điểm d Khoản 4 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Trước đó, tháng 6/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư dự án Royal Park với số tiền 52.600.000 đồng do người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh; quy định tại Khoản 4, Điều 28, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà trong quá trình sử dụng; quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 36, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. Không bố trí, niêm yết nội quy về PCCC, trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ theo quy định, không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét…

Trong khi đó, tại tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cũng ban hành quyết định xử phạt 50 triệu đồng với Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam do đã thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn khi chưa có giấy phép xây dựng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, gồm khu Condotel Apec Mandala Wyndham với 4 tòa nhà cao 27 tầng, tổng cộng 1.600 căn hộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp.

Bức tranh tài chính của Apec Group

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Apec Group) có địa chỉ tại tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Apec Group chính thức hoạt động từ ngày 24/11/2017 do ông Hán Kông Khanh làm đại điện pháp luật công ty.

Theo dữ liệu của VietTimes, các năm gần đây Apec Group không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh lãi. Như năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Apec Group đạt 63,8 tỷ đồng, cao gấp 12 lần so với năm 2018.

Nguyên nhân một phần được giải đáp từ cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này. Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Apec Group đạt 1.113,7 tỷ đồng, tăng 11,37% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 927,3 tỷ đồng, chiếm 83,26% tổng tài sản. Phần còn lại là tài sản dài hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của Apec Group đạt mức 1.000 tỷ đồng, tương đương cuối năm 2018.

Apec Group từng là cổ đông lớn tại CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Investment – Mã CK: IDJ) với tỷ lệ sở hữu 5,09% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cả 2 doanh nghiệp này là ông Hán Kông Khanh. Ngoài ra, ông Khanh còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Mã CK: API).

Trước đó, API từng là cổ đông lớn, nắm giữ tới 20,01% vốn điều lệ của IDJ Investment, song đã bắt đầu thoái vốn kể từ năm 2018. Động thái này có liên quan đến một cổ đông lớn khác mới xuất hiện tại IDJ Investment – CTCP Đầu tư Apec Holding (Apec Holding) – cùng họ với Apec Group.

Cụ thể, ngày 23/7/2020, Apec Holding đã mua thêm gần 1 triệu cổ phiếu IDJ (tương đương 3,03% VĐL), qua đó trở thành cổ đông lớn tại IDJ Investment với tỷ lệ sở hữu 6,06% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, tương tự Apec Group, các năm gần đây Apec Holding cũng không phát sinh khoản doanh thu, mặt khác lợi nhuận sau thuế ở mức rất thấp. Cụ thể, năm 2016, Apec Holding lãi sau thuế 20 tỷ đồng; các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt báo lỗ 80 triệu, 90 triệu và 40 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Apec Holding đạt 183,9 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 110 tỷ đồng.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: ANTT/NĐT