VKSND tỉnh Đắk Nông mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (55 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc, để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hồ Xuân Cường được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng dầu giả.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 23/7/2018, Hồ Xuân Cường đã thành lập Công ty cổ phần TMDV Tấn Phúc (Chi nhánh Vĩnh Long).

Sau đó, Cường liên hệ với Công ty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm Chủ tịch HĐQT để mua cho Trịnh Sướng tổng cộng hơn 16 triệu lít dung môi các loại, với số tiền hơn 262,3 tỷ đồng.

Tang vật vụ án xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng.

Để hợp thức hoá, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do Trịnh Sướng làm Giám đốc) và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.

Tuy nhiên, hai công ty này trên thực tế không mua bán xăng dầu mà chỉ có việc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn khống cho Công ty TNHH Mỹ Hưng với số tiền hơn 277,9 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn thông tin trước đó, ngày 6/6/2019, Bộ Công an phát đi thông cáo cho biết cơ quan này vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố như Đắk Nông, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Quá trình khám xét khẩn cấp 6 địa điểm thuộc địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 nhóm đối tượng do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu đang có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, thực hiện hành vi pha trộn dung môi vào xăng kém chất lượng cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả, bán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành với số lượng đặc biệt lớn và diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính hơn trăm tỷ đồng.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại (gồm: Gần 2,2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả; hơn 432.000 lít dung môi chưa pha; 250.000 lít dung dịch...); 3 tàu thủy; 6 xe ôtô (xe bồn); 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Các mẫu xăng trong quá trình lực lượng Công an tiến hành điều tra đều cho kết quả giám định là “có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 01:2015/BKHCN... xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ”...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó ra lệnh bắt 22 bị can để tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn.

Công an xác định từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đường dây này đã pha chế, sản xuất hơn 146 triệu lít xăng giả, tương đương giá trị hàng thật 2.501 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính trên 122 tỷ đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư