Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đó đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB).

Bị can Hứa Thị Phấn.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2010, vốn điều lệ của ngân hàng Đại Tín là 3.000 tỉ đồng, vốn pháp định là 1.000 tỉ đồng. Bị can Hứa Thị Phấn cùng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người thân đứng tên (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ và giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng này.

Là cổ đông lớn nhất ngân hàng, nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT ban điều hành và cán bộ ngân hàng chi nhánh Lam Giang và Sài Gòn. Lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái luật kế toán, luật tín dụng và điều lệ ngân hàng Đại Tín rút ruột chiếm đoạt hơn 12.000 tỉ đồng thông qua 5 hành vi phạm tội.

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản liên quan tới vụ án.

Theo số liệu của ngân hàng CB, từ ngày 26/5/2010 đến ngày 12/2/2012, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho công ty Phương Trang 83 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỉ đồng. Đến nay Phương Trang đang nợ 9.437 tỉ đồng, được đảm bảo bằng 221 xe ô tô các loại và 44 bất động sản ở các tỉnh Long An, TPHCM, Đà Nẵng. Ngày 20/1/2017, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 44 bất động sản nói trên.

Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 11/2/2012, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Hứa Thị Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay cho Hứa Thị Phấn sử dụng, tổng cộng 29 khoản vay với tổng số tiền 3.132 tỉ đồng được đảm bảo bằng 114 bất động sản tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, TPHCM… Phần lớn là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ngày 23/2/2017, cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 114 bất động sản nói trên của bà Hứa Thị Phấn.

Kê biên tài sản đứng tên bị can Ngô Kim Huệ gồm: 3 căn hộ chung cư tại dự án Sài Gòn Pearl số 92 phường 22 quận Bình Thành. Biệt thư A1 – 06 tại địa chỉ số 21 đường D5 khu biệt thự SG Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh. 2 bất động sản tại xã Hòa Phú huyện Củ Chi.

Kê biên 1 bất động sản và 7 căn hộ chung cư bị can Hứa Thị Bích Hạnh đứng tên sở hữu giúp Hứa Thị Phấn gồm: căn nhà tại số 3 đường Công Lý phường Bình Thọ, quận Thủ Đức và 7 căn hộ chung cư tại dự án Lacasa phường Phú Thuận quận 7.

Kê biên bất động sản và tài sản gắn liền với đất tại số 13 đường Công Lý phường Bình Thọ, quận Thủ Đức và 6 căn hộ tại dự án SG Pear do bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên. Đồng thời cơ quan điều tra kê biên các bất động sản do Hồ Hồng Tân, Huỳnh Thị Xuân Dung, Ngô Minh Quân đứng tên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa cổ phần của bị can Hứa Thị Phấn tại trường đại học Công nghệ TPHCM, SSG... Phong tỏa tài khoản chứng khoán của bị can Ngô Thị Kim Huệ, Hứa Thị Bích Hạnh, Hứa Xường và Trần Sơn Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng phong tỏa 1.044 tỉ đồng và 11.884 USD của 7 cá nhân và 3 công ty của bị can Hứa Thị Phấn. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản khác tại quận 1 TPHCM.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí