Người chuyên chở tiền theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát là ai?

15:26 16-07-2024

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), lái xe riêng của bị can Trương Mỹ Lan được xác định đã giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát với hành vi vận chuyển hơn 100.000 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến những địa điểm chỉ định.

Hai 'ngoại binh' của bà Trương Mỹ Lan đang bị truy nã là ai?

07:54 13-06-2024

Thêm hai người nước ngoài bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vì đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, nâng số bị can bị truy nã trong cả 2 giai đoạn vụ án lên 7 người.

Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ

14:38 08-06-2024

Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan rửa hàng trăm ngàn tỉ đồng như thế nào?

09:34 07-06-2024

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 3 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng và Ghost I bị kê biên đang ở đâu?

10:57 20-05-2024

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 19 chiếc xe ô tô, 2 tàu và 1 du thuyền để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan liên quan vụ Vạn Thịnh Phát.

Chi tiết thương vụ nghìn tỉ giữa ‘chúa đảo’ Tuần Châu với bà Trương Mỹ Lan

07:43 04-05-2024

Hai doanh nghiệp hệ sinh thái Tuần Châu nhận từ phía bà Trương Mỹ Lan hơn 6.000 tỉ đồng trong thương vụ mua bán cổ phần và bất động sản tại Quảng Ninh. Song số tiền này lại được rút từ SCB.

Tòa tuyên t.ử h.ì.n.h bà Trương Mỹ Lan

16:11 11-04-2024

Ngày 11-4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ

10:11 02-04-2024

Công ty Bông Sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan nắm quyền chi phối khách sạn Daewoo Hà Nội bị phạt gần 911 tỷ đồng do chậm trả lãi trái phiếu từ ngày 1/12/2022 đến nay.

Bị đề nghị tử hình, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ngất xỉu

13:55 20-03-2024

Bà Trương Mỹ Lan ngất xỉu, đổ xuống khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.

Viện kiểm sát luận tội: Cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội

14:23 19-03-2024

Theo VKSND TP.HCM, Trương Mỹ Lan không ăn năn, khai báo quanh co, không thừa nhận phạm tội, đổ lỗi cho nhân viên nên cần trị nghiêm minh, cần loại bỏ ra khỏi xã hội.

Trưởng đoàn thanh tra cho mật khẩu khoá cửa để Tổng giám đốc SCB vác thùng xốp đựng USD đến nhà

08:24 14-03-2024

Xoay quanh vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong nhóm ngân hàng và nhóm thẩm định giá đều có sự liên quan của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. “Chiếm sóng” nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

Cựu Cục trưởng mất bình tĩnh khi khai báo về số tiền 5,2 triệu USD nhận hối lộ

15:14 08-03-2024

Ngày 8-3, phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn. Trước tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, không muốn lấy 5,2 triệu USD do SCB hối lộ nhưng bị dọa nên phải nhận…

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát muốn mang tất cả tài sản hợp pháp khắc phục hậu quả

08:26 03-03-2024

Từ trong trại tạm giam, qua luật sư bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án.

Dương Tấn Trước là ai? Vì sao được Trương Mỹ Lan cho 1.500 tỉ?

16:04 29-02-2024

Dương Tấn Trước là cái tên khá bí ẩn nhưng là mắt xích đặc biệt quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Vậy Dương Tấn Trước là ai, giữ vai trò gì và đã làm gì để được Trương Mỹ Lan cho số tiền khủng 1.500 tỉ?

Trước khi trốn ra nước ngoài, 5 cựu lãnh đạo SCB đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan ra sao?

09:07 24-02-2024

Tùy vị trí và giai đoạn làm việc tại Ngân hàng SCB mà 5 cựu lãnh đạo tại ngân hàng này có hành vi phạm tội khác nhau, dù chung vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Những đại gia “ngã ngựa” và khối tài sản khổng lồ hàng nghìn tỷ thu lợi bất chính

08:50 06-12-2023

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, các đại gia Việt từng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến nay nhiều người cũng bất ngờ vì hàng loạt những vi phạm và cách thức họ kiếm tiền trái pháp luật.

Nhân vật bí ẩn được nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao quản lý khối tài sản cực "khủng"

14:48 28-11-2023

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giao quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này

Vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB: Lý do 7 thanh tra viên trong đoàn không bị xử lý hình sự

13:41 26-11-2023

Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.

Những sai phạm lớn nhất từ vụ án Vạn Thịnh Phát

16:27 25-11-2023

Mỗi số liệu trong vụ án Vạn Thịnh Phát đều là những con số sai phạm kỷ lục trong số những vụ án hình sự từ trước đến nay.

Hai phó chủ tịch SCB người nước ngoài giúp sức bà Trương Mỹ Lan rồi ‘biệt tích’

14:19 23-11-2023

Trong dàn lãnh đạo Ngân hàng SCB “trợ giúp đắc lực” cho chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô chiếm đoạt 304.000 tỉ có hai người quốc tịch nước ngoài. Hai người này hiện đã xuất cảnh bỏ trốn, hiện không rõ ở đâu và đang bị truy nã.

Tỷ phú Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan khai gì tại cơ quan điều tra?

07:51 21-11-2023

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tỷ phú Chu Lập Cơ đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ, vay vốn "khống" gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB.

Phát lộ nơi cất giấu 118 tỷ đồng tiền nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II

14:20 20-11-2023

Sau khi nhận số tiền lên đến hơn 5 triệu USD, bị can Đỗ Thị Nhàn đã mang số tiền đi cất giấu ở nhà người thân của mình.

Người được Trương Mỹ Lan chọn làm Chủ tịch SCB vì 'không quậy phá'

11:07 20-11-2023

Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cho làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vì hiền lành, không quậy phá, đồng thời được nhận 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng.

Choáng với khối tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan: Hàng nghìn BĐS, du thuyền, tàu, siêu xe

10:08 19-11-2023

Ngoài tiền mặt và ngoại tệ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an đã tiến hàng kê biên hàng nghìn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Ngoài ra còn hàng chục phương tiện, trong đó có du thuyền, tàu và ô tô.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm của SCB

08:47 19-11-2023

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, ngoài cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB, ít nhất là hơn 100 triệu và người nhận nhiều nhất 8,7 tỉ.

"Mưu kế" của tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ giúp Trương Mỹ Lan "rút ruột" tiền tại ngân hàng SCB

08:04 19-11-2023

Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.

Chiếm đoạt 1.000 tỷ, đại gia Nguyễn Cao Trí còn tố ngược Trương Mỹ Lan vu khống

14:30 18-11-2023

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí lên kế hoạch chiếm 1.000 tỷ đã nhận từ bà Lan nhưng vẫn ngoan cố khẳng định bị Chủ tịch Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ.

Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

08:02 06-08-2023

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Ông Tô Ân Xô: Bị can đột tử không ảnh hưởng đến vụ án Trương Mỹ Lan

08:58 30-10-2022

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình tố tụng vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử; việc này không ảnh hưởng quá trình điều tra.