VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi) cùng 5 đồng phạm nguyên là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank chi nhánh TP HCM) về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 BLHS 2015; khung hình phạt 5-10 năm tù.

Nhân viên Eximbank bị bắt hồi cuối tháng 3. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo cáo trạng, năm 2014, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP HCM hơn 245 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ghi trên sổ là 7,5% mỗi năm. Nữ đại gia được nhà băng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP, phân ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện giao dịch. Giữa hai người sau đó thỏa thuận mức lãi suất là 8,5% mỗi năm.

Năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu cô ruột của vợ mình để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng trong 11 tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.

Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, ông ta chiếm đoạt thêm 19 tỷ đồng của hai khách hàng khác để mua 950.000 USD.

Bà Chu Thị Bình. Ảnh: LC.

Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục lập ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt của nhà băng, tạo điều kiện cho Hưng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.

Hành vi của Hưng đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt lên đến tử hình. Tuy nhiên, do ông ta bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Tác giả: Kỳ Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress