Toàn bộ cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ hợp đồng mua bán dân sự…

Theo Kết luận điều tra và Cáo trạng vụ án: Ngày 25/3/2009, bà Trần Tố Loan thành lập Công ty TNHH Huy Phong với hình thức là Công ty TNHH MTV do bà Trần Tố Loan là người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.

Ngày 01/9/2011, đại diện Công ty Huy Phong, bà Trần Tố Loan và đại diện của Trung tâm dịch vụ khách hàng (TTDVKH), thuộc VNPT Hà Tĩnh ký hợp đồng mua bán hàng hóa. TTDVKH giao hàng là sim, thẻ cào cho Công ty Huy Phong sau khi trừ chiết khấu với tổng giá trị là 2.285.107.500 đồng.

Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán Công ty Huy Phong chưa thanh toán cho TTDVKH như thỏa thuận trong hợp đồng (cam kết thanh toán hết trong 03 ngày).

Đơn đặt hàng của Công ty Huy Phong với TTDVKH – VNPT Hà Tĩnh.

Để khắc phục vấn đề, ngày 23/12/2011, bà Trần Tố Loan đến TTDVKH với tư cách là đại diện Công ty Huy Phong ký Biên bản xác nhận công nợ.

Theo biên bản này, Công ty Huy Phong có trách nhiệm trả nợ cho VNPT Hà Tĩnh số tiền còn nợ trong thời gian sớm nhất

Sau hai lần thanh toán (ngày 27/11/2012, thanh toán 9.500.000 đồng; ngày 08/2/2013 và ngày 22/2/2013, thanh toán tiếp 11.500.000 đồng), Cty Huy Phong vẫn còn nợ TTDVKH số tiền 2.055.107.500 đồng.

Đến ngày 27/5/2013, VNPT Hà Tĩnh gửi công văn sang cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Hà Tĩnh xác nhận Công ty Huy Phong còn nợ 2.055.107.500 đồng.

Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Hướng – Giám đốc TTDVKH VNPT Hà Tĩnh, Bà Trần Thị Hương Hà – Kế toán và Bà Lê Thị Bình – Thủ quỹ của VNPT Hà Tĩnh tự nộp 2.055.107.500 đồng cho VNPT Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả mà Công ty Huy Phong còn nợ. Hiện nay, sau nhiều lần trả nợ, Công ty Huy Phong còn nợ lại 1.985.107.500 đồng

…đến khởi tố vụ án hình sự

Sau lá đơn phản ánh của VNPT Hà Tĩnh (ngày 21/5/2012) Công an TP Hà Tĩnh tiến hành điều tra và kết luận bà Loan phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng ngày 13/7/2012 cơ quan này lại khởi tố bà Loan tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ” và ngày 25/7/2013 lại đổi sang tội danh “Sử dụng trái phép tài sản” theo Điều 142 BLHS.

Dù đã có hợp đồng mua bán đúng pháp luật nhưng TAND TP Hà Tĩnh vẫn tuyên bà Loan tội “Sử dụng trái phép tài sản”.

Ngày 4/10/2013 Viện KSND TP Hà Tĩnh ra cáo trạng truy tố bà Loan tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo Điều 142 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên do thiếu chứng cứ, TAND TP Hà Tĩnh phải trả lại hồ sơ cho Viện KSND.

Đến ngày 29/5, 01/6 và 03/6/2015 TAND TP Hà Tĩnh tiếp tục đem sự việc ra xét xử và ra bản án sơ thẩm số 40/2015/HSST tuyên Loan phải chịu án 3 năm 6 tháng tù.

Đồng thời, ra lệnh bắt bị cáo Loan tại tòa, trong khi đó Loan không hề có ý định bỏ trốn, nhân thân tốt, đang nuôi 3 con nhỏ cùng mẹ già 73 tuổi khi chồng Loan là bộ đội biên phòng ở biên giới, không thể đảo ngũ về nuôi con.

Ông Hồ Sỹ Thắng – chồng bà Loan gửi đơn kêu cứu nhằm minh oan cho vợ.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Trần Tố Loan đã kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội. Ngày 08/9/2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Loan và ra Bản án số 143/2015/HSPT tuyên hủy Bản án sơ thẩm số 40/2015/HSST ngày 03/6/2015 của TAND TP Hà Tĩnh, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND thành phố Hà Tĩnh để điều tra lại.

Ngày 25/02/2016, cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh có bản kết luận điều tra lại vụ án hình sự số 09/KLĐT (PC44) xác định hành vi của vợ tôi đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 BLHS và Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra vụ án đến Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 23/3/2016, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Cáo trạng số 10/CTr – KSĐT quyết định truy tố Trần Tố Loan về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự.

Trao đổi với Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Tiến (Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định việc khởi tố bị cáo Trần Tố Loan là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Ông Tiến cũng cho rằng bà Loan bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiến đoạt tài sản” là do nhận thức về pháp luật kém.

Để dẫn chứng cho việc khởi tố bà Loan của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh là đúng đắn, ông Tiến cho biết, chính bố chồng của bà Loan – một người không hề liên quan đến vụ án trên – cũng ủng hộ việc đưa bà Loan ra trước pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Trao đổi với Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Hướng (Nguyên Giám đốc TTDVKH – VNPT Hà Tĩnh) cho biết: Ông và bà Loan có quan hệ làm ăn lâu năm. Trong giao dịch mua bán trên, ông Hướng khẳng định bà Loan không hề có hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, Tại tòa, khi được hỏi “Quan hệ pháp luật giữa Công ty Huy Phong và TTDVKH – VNPT Hà Tĩnh là quan hệ cá nhân hay pháp nhân?”, ông Hướng khẳng định “Là quan hệ pháp nhân”. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 08/9/2015, khi được hỏi “Nếu không có Hợp đồng nguyên tắc đã ký trước đó với Công ty TNHH Huy Phong thì với tư cách cá nhân của Bị cáo thì Trung tâm viễn thông có bán thẻ cào không?”, ông Hướng trả lời: “Không”. Tại Biên bản ghi lời khai ngày 17/2/2016 ông Hướng khai: “Giữa Công ty Huy Phong và Trung tâm dịch vụ khách hàng là bạn hàng, có quan hệ mua bán từ cuối năm 2010 hoặc đầu 2011. Các lần mua bán trước ngày 01/11/2011 thì đều thanh toán sòng phẳng, đầy đủ, không nợ tiền. Đến ngày 01/11/2011 thì Công ty Huy Phong do chị Loan làm Giám đốc mới mua nợ của Trung tâm”.